预防和打击洗钱犯罪的建议包括？ 作者：未知     时间：2018-08-14    来源：互联网

　　摘要：洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定。我们应该维护市场的秩序，那么预防和打击洗钱犯罪的建议包括了什么？今日我们来详细了解。

　　统计显示，破获洗钱案件的线索来源非常广泛，其中主要是金融机构的可疑交易报告、有关部门通报、公众举报、与有关部门的联合行动、人民银行的反洗钱监管以及新闻报道等。其中，金融机构的可疑交易报告是人民银行发现涉嫌洗钱线索的最主要来源，约占线索来源总数的43%;其次是有关部门的通报和公众举报，分别约占总数的22%和18%。根据以往工作的经验，并结合目前的主要问题，今后预防和打击洗钱犯罪可以从如下几个方面入手：

　　(一)加大反洗钱宣传力度，使社会公众共同关注反洗钱。如前所述，公众举报是洗钱案件线索的主要来源之一，同时公众往往也容易被洗钱犯罪分子利用，因此应加大反洗钱宣传力度，使社会公众共同关注反洗钱。首先是通过各种媒体宣传洗钱犯罪的危害，说明反洗钱对反腐、禁毒、反恐等工作的积极作用，使社会公众支持反洗钱;其次，提醒公众注意保护个人身份信息，不要将身份证件出借或出售;最后，倡导安全、先进的交易方式，尽量减少现金交易。

　　(二)加强反洗钱监管，使金融机构在经营发展中控制风险。金融机构的可疑交易报告是发现涉嫌洗钱线索的最主要来源，同时金融机构往往也存在一些漏洞，给洗钱犯罪分子提供了可乘之机，因此要对金融机构加强反洗钱监管，充分发挥金融机构在反洗钱中的前沿防线作用。首先是要加强对金融机构高管人员的监督，严格内外部审批程序;其次，督促金融机构在创新金融服务的同时，建立配套的反洗钱内控措施;最后，加强风险控制，倡导稳健的经营模式，使金融机构健康发展。

　　(三)在符合法律的前提下，逐步实现政府信息资源的合理使用。部门之间的信息沟通和业务合作也是预防和打击洗钱犯罪的重要手段。一方面，应允许金融机构合理使用政府部门掌握的企业工商登记信息和居民身份信息，更加准确地进行客户身份识别;另一方面，反洗钱部门应与反腐、经侦、禁毒、缉私、反恐等部门加强合作，合法、合理使用各部门的信息资源，为有效打击洗钱犯罪、腐败活动以及其他犯罪活动打开新局面。

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